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第三届董事会第一次会议决定通告
公布工夫:2009-04-21 浏览10次

证券代码:600973 证券简称:G宝胜 通告编号:临2006-027

宝胜科技立异股份有限公司
第三届董事会第一次会议决定通告

    本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。
    2005年8月31日,宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、电话、专人投递的体式格局背第三届董事会全部董事候选人收回了召开第三届董事会第一次会议的关照。2006年9月4日上午11:00,第三届董事会第一次会议准期正在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,真到董事10名,董事琚立生师长教师果事情缘由未能列席本次会议,书面拜托董事翟立锋师长教师代行表决权。会议由孙振华师长教师主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的有关规定。全部预会董事审议并以举手表决体式格局经由过程了以下事项:
    一、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,推举孙振华为公司第三届董事会董事长。
    二、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,推举许金明、琚立生、唐崇键、刘丹萍和樊余仁为公司第三届董事会提名委员会委员,个中许金明为主任委员。
    三、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,推举梁永进、翟立锋、刘丹萍、吕家国和樊余仁为公司第三届董事会薪酬取审核委员会委员,个中梁永进为主任委员。
    四、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,推举公司孙振华、夏礼诚、唐崇健、许金明和樊余仁第三届董事会计谋委员会委员,个中孙振华为主任委员。
    五、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,推举梁永进、吕家国、刘丹萍、许金明和马国山为公司第三届董事会审计委员会委员,个中梁永进为主任委员。
    六、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,聘任孙振华师长教师为公司总经理。
    七、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,聘任翟立锋师长教师为公司第三届董事会董事会秘书。
    八、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,聘任夏成军师长教师为公司财务负责人。
    九、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,聘任房权生师长教师为公司总工程师。
    十、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡,聘任唐崇键、翟立锋、对头斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6工资公司副总经理。
    公司自力董事梁永进、刘丹萍、许金明和樊余仁以为:提名、聘任顺序、任职资历取前提相符《公司法》等法律、法例和《公司章程》的有关规定,赞成董事会聘任孙振华师长教师为公司总经理;翟立锋师长教师为公司董事会秘书;夏成军师长教师为公司财务负责人;房权生师长教师为公司总工程师;唐崇健、翟立锋、对头斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6工资公司副总经理。
    十一、以11票赞同、0票阻挡、0票弃权,聘任范敬九师长教师为公司证券事件代表。
    上述高级管理人员及证券事件代表的简历附后。

    特此通告!

宝胜科技立异股份有限公司董事会
2006年9月4日

附高级管理人员及证券事件代表简历:

    孙振华,男,1960年3月诞生,江苏省宝应县人,中共党员,大专文明,MBA硕士学位,高级经济师,是中国机械行业首批初级职业经理人;现任本公司董事长、总经理,宝胜集团有限公司董事、党委副书记。历任宝胜集团公司构造人事科副科长,宝应县化工材料厂厂长,宝胜铁路信号电缆厂厂长,宝胜贩卖公司司理,济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理,宝胜集团有限公司总经理助理,党委副书记。

    唐崇健:男,1965年7月诞生,大学本科,EMBA在读,中共党员,高级工程师;现任本公司董事、副总经理,国度电线电缆标准化技术委员会委员,中国电工手艺学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部司理、新品开辟到处少、手艺中心主任、副总工程师。

    对头斌,男,1968年8月诞生,中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技立异股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员,特缆制造部副经理、司理,企划部司理,宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理。

    邵文林,男,1968年5月诞生,中共党员、大专学历、工程师,现任宝胜科技立异股份有限公司副总经理兼营销部司理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处办事员、副处长、处长、总经理助理。

    唐朝荣,男,1963年10月诞生,中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技立异股份有限公司副总经理。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任,宝胜电缆厂技术科科长,宝胜集团交联制造部司理,宝胜集团总经理助理,宝胜集团副总经理,总工程师。

    房权生,男,1968年3月诞生,中共党员,MBA硕士学位,高级工程师。现任宝胜科技立异股份有限公司总工程师、江苏省电线电缆工程研讨手艺中心主任,扬州市人大代表。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部司理、工艺质检处副处长、新品开辟到处少,质量管理到处少、手艺中心主任、党支部书记,副总工程师。

    翟立锋:男,1963年9月诞生,大学本科,中共党员,高级经济师;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长,宝应县华文包装厂厂少、党支部书记,宝胜集团有限公司总经理助理、西南地区贩卖司理。

    胡正明,男,1971年3月诞生,中共党员,大专学历, MBA硕士学位。现任宝胜科技立异股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司进出口科科少、办公室主任、总经理助理、副总经理。

    夏成军,男,1974年8月诞生,中共党员、大专学历、会计师;现任宝胜科技立异股份有限公司财政负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。

    范敬九:男,汉族,1969年3月诞生,中共党员,大专文明。现任宝胜科技立异股份有限公司证券事件代表,证券部司理。曾任宝胜集团公司企业管文科副科长、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任;卖力筹建宝胜B股和A股上市事情。

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