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第二届董事会第二十次会议决定通告
公布工夫:2009-04-21 浏览10次

证券代码:600973 证券简称:G宝胜 通告编号:临2006-022

宝胜科技立异股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决定通告

    本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。
    宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月11日以传真、电子邮件及专人投递等体式格局背公司全部董事、监事收回了召开第二届董事会第二十次会议的关照及相干议案等材料。2006年8月17日上午11:00,第二届董事会第二十次会议正在新疆阿克苏国际大酒店召开。会议应到董事11名,真到董事10名,董事吕家国师长教师因公出国考察,未能列席本次会议,现拜托董事翟立锋师长教师代为利用表决权。公司监事及局部高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华师长教师主持。会议的召集和召开相符《公司法》等有关法律、法例和《公司章程》的划定。全部预会董事审议并以举手表决体式格局经由过程了以下事项:
    一、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于换届选举提名第三届董事会董事(不露自力董事)候选人的提案》。
    果第二届董事会任期至2006年6月27日届满,需换届选举。凭据董事会提名委员会的检察及发起,公司董事会决意提名孙振华师长教师、夏礼诚师长教师、吕家国师长教师、琚立生师长教师、马国山师长教师、唐崇健师长教师和翟立锋师长教师为第三届董事会董事(不露自力董事)候选人。
    自力董事宣布自力看法以下:
    1、被提名人未有《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入划定》(中国证券监督管理委员会第33命令)和《公司章程》第九十五条规定的情况。
    2、被提名人已作出书面许诺,赞成接管提名,许诺公然表露的董事候选人的材料实在、完好并包管中选后实在推行董事职责。
    3、董事提名顺序相符《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    我们赞成提名孙振华师长教师、夏礼诚师长教师、吕家国师长教师、琚立生师长教师、马国山师长教师、唐崇健师长教师和翟立锋师长教师为公司第三届董事会董事候选人。
    上述董事(不露自力董事)候选人将提请公司2006年第二次暂时股东大会接纳积累投票的体式格局推举。

    二、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于换届选举提名第三届董事会自力董事候选人的提案》。
    果第二届董事会任期至2006年6月27日届满,需换届选举。凭据董事会提名委员会的检察及发起,公司董事会决意提名梁永进师长教师、许金明师长教师、刘丹萍密斯和樊余仁为第三届董事会自力董事候选人。
    上述自力董事候选人将提请公司2006年第二次暂时股东大会接纳积累投票的体式格局推举。

    三、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于修正〈公司章程〉的议案》。拟将《公司章程》修正以下:
    (一)本:“第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。
    现修正为:“第六条 公司注册资本为人民币15,600万元。
    (二)本:“第十九条 公司股分总数为12,000万股,公司的股本构造为:普通股12,000万股,其他品种股0股。
    现修正为:“第十九条 公司股分总数为15,600万股,悉数为普通股。”。
    该议案尚需提请公司2006年第二次暂时股东大会审议。

    四、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于公司申请增添银行贷款授疑额度的议案》。
    跟着35KV防水中压交联电缆项目的建成投产,和重要原材料铜材价钱大幅上涨,公司配套流动资金亟需增添。公司拟将2006年度的银行综合授疑额度83,000万元增添至115,000万元。
    该议案尚需提请公司2006年第二次暂时股东大会审议。

    五、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬尺度停止调解的议案》。
    公司拟对2005年年度股东大会审议经由过程的《2006年董事、监事和高级管理人员薪酬尺度》停止调解,将公司董事长、高级管理人员及监事会主席的年度薪酬间接取公司的净利润的增进相挂钩。
    详细计划以下:
    年度薪酬=(根基年薪+效益年薪)×风险系数。
    1、根基年薪为12万元。
    2、效益年薪是指正在周全完成公司上年度的运营功绩、昔时加权均匀净资产收益率不低于同期一年银行存款利率、公司正在生产经营中已泛起平安、质量等方面严重责任事故或其他对公司形成严重晦气影响的事宜的四个条件条件下,根据公司2006年度经审计的净利润的增长率去肯定。
    净利润增长率=(昔时年度净利润-上一年度净利润)/上一年度净利润×100%。
    (1)当公司的净利润增长率为负数时,每下落1%“根基年薪”削减0.5万元;
    (2)当公司的净利润增进不超过10%时,只享用“根基年薪”;
    (3)当公司的净利润增长率凌驾10%时,净利润增长率每上升1%,效益年薪响应增添0.8万元;
    (4)当公司的净利润增长率凌驾20%时,净利润增长率每上升1%,效益年薪响应增添1.0万元;
    (5)当公司的净利润增长率凌驾30%时,净利润增长率每上升1%,效益年薪响应增添1.1万元;
    (6)当公司的净利润增长率凌驾40%时,净利润增长率每上升1%,效益年薪响应增添1.2万元。
    3、风险系数:董事长、总经理为1.5,正在下属单位挂职的高级管理人员为1.1,其他高级管理人员及监事会主席为1.0。
    自力董事宣布自力看法以下:
    1、本次对薪酬计划的调解,将公司董事长、高级管理人员及监事会主席的年度薪酬间接取公司的净利润的增进相挂钩,鼓励计划越发公道,有利于公司的久远生长。赞成《关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬尺度停止调解的议案》。
    2、本次制订的薪酬计划经公司第二届董事会第二十次会议审议,并将提交公司2006年第二次暂时股东大会审议经由过程,顺序正当、合规。
    该议案尚需提请公司2006年第二次暂时股东大会审议。

    六、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于经由过程期货市场锁定铜价的议案》。
    为制止重要原材料铜的价钱大幅上涨给公司生产经营所带来的风险,公司决意正在期货经纪公司开立期货账户。公司凭据所签署的电缆贩卖定单及铜价颠簸状况,合时正在期货市场上买进不超过定单所需用铜量的期货铜,以到达锁定铜价的目标。
    为严格控制期货交易能够带来的风险,公司正在经由过程期货市场锁定铜价时须遵照以下划定:
    1、正在期货市场上买进期货铜的数目不得凌驾公司已签订定单所需的用铜量;
    2、正在购进现货铜时,必需同时卖出相称数目的期货铜;
    3、一切生意业务指令必需经公司总经理核准。
    公司凭据上述划定制订详细的锁定铜价的管理办法,报总经理办公会核准后实行。

    七、会议以11票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议并经由过程了《关于提请召开公司2006年第二次暂时股东大会的议案》。
    公司董事会决意于2006年9月4日(星期一)正在江苏省宝应县公司三楼会议室召开公司2006年第二次暂时股东大会。
    详细详见上海证券交易所网站和同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载的《宝胜科技立异股份有限公司关于召开2006年第二次暂时股东大会的关照》。

宝胜科技立异股份有限公司董事会
二○○六年八月十七日

附件一
第三届董事会董事候选人(不露自力董事)简历

    孙振华:男,1960年3月诞生,江苏省宝应县人,中共党员。MBA硕士学位,高级经济师,是中国机械行业首批初级职业经理人;现任本公司董事长、总经理,宝胜集团有限公司董事、党委副书记。历任宝胜集团有限公司总经理助理,党委副书记,宝胜科技立异股份有限公司董事、总经理。

    夏礼诚:男,1948年2月诞生,大专文明,中共党员,高级经济师,全国劳动模范,江苏省人大代表,中国电工器材行业协会电线电缆分会副理事长。现任宝应县政协副主席、宝胜集团有限公司董事长、党委书记。曾任宝应县柴油机厂副厂长、党支部书记,宝应车辆厂长、党支部书记,宝应县城镇党委副书记、书记,宝应县企图委员会主任、党组书记。

    琚立生:男,1965年9月诞生,大学本科,中共党员,并得到MBA硕士学位,高级工程师;现任本公司董事,中国电能成套设备有限公司副总经理。曾任中国电能成套设备总公司输变电到处少,本公司监事。

    马国山:男,1963年10月诞生,硕士研究生,经济师;现任本公司董事,北京世纪创业物业生长有限责任公司总经理。曾任江苏仪化集团服务公司人事劳动处干部、总经理办公室秘书、服务公司副总经理,房地产开发公司总经理、党委书记。

    吕家国:男,1961年3月诞生,大学本科,EMBA在读,中共党员,初级会计师。现任本公司董事,宝胜集团有限公司副总经理、党委委员。曾任宝胜集团有限公司财务处副处长、处长,总会计师。

    唐崇健:男,1965年7月诞生,大学本科,EMBA在读,中共党员,高级工程师;现任本公司董事、副总经理,国度电线电缆标准化技术委员会委员,中国电工手艺学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部司理、新品开辟到处少、手艺中心主任、副总工程师。

    翟立锋:男,1963年9月诞生,大学本科,中共党员,高级经济师;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长,宝应县华文包装厂厂少、党支部书记,宝胜集团有限公司总经理助理、西南地区贩卖司理。

附件二
第三届董事会自力董事候选人简历

    梁永进:男,1966年6月诞生,大专,会计师;现任本公司自力董事,扬州弘瑞会计师事务所宝应分所所长,中国注册会计师、注册评价师、注册税务师。

    许金明:男,1944年3月诞生,大专,中共党员,高级经济师;现任本公司自力董事。曾任扬州中宝制药公司董事长。

    刘丹萍:女,1957年8月诞生,大学本科,经济学传授,现任本公司自力董事,首都经济贸易大学经济学传授,北京兆维科技股份有限公司自力董事和山东陆地化工股份有限公司自力董事。

    樊余仁:男,1945年9月17日诞生,大专文明,副研究员,前后担负泰兴县委政策研究室主任、宣传部部长,扬州市委政策研究室副主任、扬州市体改委主任、企业上市事情办公室主任,临时处置经济政策的研讨取理论事情。2001年获得自力董事任职资历。

附件三:
宝胜科技立异股份有限公司

自力董事提名人声明

    提名人宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会现便提名梁永进师长教师、许金明师长教师、刘丹萍密斯和樊余仁先死为本公司第三届董事会自力董事候选人宣布公然声明,被提名人取本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的干系,详细声明以下:
    本次提名是正在充裕相识被提名人职业、学历、职称、具体的工作经历、悉数兼职等状况后作出的(被提名人简历睹附件),被提名人已书面赞成出任本公司第三届董事会自力董事候选人(睹自力董事候选人声明书),提名人以为被提名人:
    一、凭据法律、行政法规及其他有关规定,具有担负上市公司董事的资历;
    二、相符本公司章程划定的任职前提;
    三、具有中国证监会《关于正在上市公司竖立自力董事轨制的指点看法》所要求的独立性:
    (一)被提名人及其直系亲属、重要社会关系均不在本公司及其隶属企业任职;
    (二)被提名人及其直系亲属不是间接或直接持有本公司已刊行股分1%的股东,也不是本公司前10名股东;
    (三)被提名人及其直系亲属不在间接或直接持有本公司已刊行股分5%以上的股东单元任职,也不正在本公司前5名股东单元任职;
    (四)被提名人正在近来一年内不具有上述(三)项所列情况;
    (五)被提名人不是为本公司及其隶属企业供应财政、法律、管理征询、技术咨询等效劳的职员。
    四、包孕本公司在内,被提名人兼任自力董事的上市公司数目不超过5家。
    本提名人包管上述声明实在、完好和正确,不存在任何子虚陈说或误导身分,本提名人完整晓畅作出子虚声明能够致使的结果。

提名人:宝胜科技立异股份有限公司董事会
二○○六年八月十一日

附件四:
宝胜科技立异股份有限公司自力董事候选人声明

    声明人梁永进、刘丹萍、许金明、樊余仁,作为宝胜科技立异股份有限公司第三届董事会自力董事候选人,现公然声明本人取宝胜股分之间正在本人担负该公司自力董事时期包管不存在任何影响本人独立性的干系,详细声明以下:
    一、本人及本人直系亲属、重要社会关系不在该公司或其隶属企业任职;
    二、本人及本人直系亲属没有间接或直接持有该公司已刊行股分的1%或1%以上;
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东;
    四、本人及本人直系亲属不在间接或直接持有该公司已刊行股分5%或5%以上的股东单元任职;
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单元任职;
    六、本人正在近来1年内不具有前五项所枚举情况;
    七、本人出无为该公司或其隶属企业供应财政、法律、管理征询、技术咨询等效劳;
    八、本人没有从该公司及其重要股东或有好坏干系的机构和职员获得分外的、已予表露的其他好处;
    九、本人相符该公司章程划定的任职前提。
    别的,包孕宝胜科技立异股份有限公司在内,本人兼任自力董事的上市公司数目不超过5家。
    本人完整清晰自力董事的职责,包管上述声明实在、完好和正确,不存在任何子虚陈说或误导身分,本人完整晓畅作出子虚声明能够致使的结果。上海证券交易所可根据本声明确认本人的任职资历和独立性。本人正在担负该公司自力董事时期,将遵照中国证监会公布的规章、划定、关照和上海证券交易所业务划定规矩的要求,接管上海证券交易所的羁系,确保有充足的工夫和精神履行职责,作出自力判定,不受公司重要股东、现实掌握人或其他取公司存在凶猛干系的单元或小我私家的影响。

声明人:梁永进、刘丹萍、许金明、樊余仁
日期:二OO六年八月十七日

 

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